Mega causa en Necochea: narcotráfico y lavado de dinero pasan a la Justicia Federal (audio)
El juez federal de Necochea, Dr. Bernardo Bibel, dialogó con LU 24 sobre la apertura de una investigación que llevará adelante su equipo, relacionada con un caso complejo que involucra tráfico de drogas, apuestas ilegales online, corrupción administrativa y posesión ilegal de armas, junto con lavado de activos, y que podría ampliarse a otros delitos, según detalló.
La Justicia Provincial aceptó el traslado del expediente a la Justicia Federal. Esta causa, que se inició hace casi un año, derivó en un operativo significativo en el que se arrestó a siete personas, y se incautaron grandes sumas de dinero en efectivo, lingotes de oro, teléfonos celulares, computadoras y vehículos de alta gama, en una causa catalogada como «tráfico agravado de estupefacientes con la participación de tres o más personas».
Después de una intensa investigación realizada por personal de Prefectura, los sospechosos de integrar una red dedicada a la venta de drogas fueron detenidos bajo orden judicial.
El trabajo de inteligencia se extendió por más de tres años y culminó con allanamientos en distintas propiedades, que permitieron el decomiso de cocaína, marihuana, dispositivos electrónicos, armas civiles y de guerra, millones en efectivo en pesos y dólares, y lingotes de oro. La suma total estimada en ese momento superaba los mil trescientos millones de pesos.
Tras analizar la evidencia telefónica y las escuchas, la causa incorporó otros delitos como el juego ilegal y el lavado de dinero, sumando un total de doce imputados, la mayoría ya detenidos.
Por ello, se solicitó que la Justicia Federal se haga cargo de la investigación integral de todos los delitos, petición que fue aceptada.
El Dr. Bibel explicó a LU 24 que la acusación incluye tráfico de drogas, apuestas ilegales, corrupción pública a nivel nacional y federal, tenencia ilegal de armas y lavado de dinero, dejando abierta la posibilidad de juzgar otros hechos ilícitos.
“Se trata de una organización criminal establecida por tres o más personas que planifican y ejecutan delitos de forma organizada”, añadió.
“Con nuestro equipo jurídico analizamos la existencia de lavado de dinero y solicitamos a la Justicia Provincial que se declare incompetente, para que la causa pase a la Justicia Federal, que ya había revisado esta cuestión”, comentó.
“El delito original consiste en la comercialización ilegal, que generó un flujo de dinero ilícito incorporado al sistema financiero”, señaló.
“Estamos investigando si existe una red bancaria que facilite estas actividades ilegales. Se detectaron operaciones sospechosas no solo en Necochea, sino también en localidades cercanas, vinculadas en gran parte al juego ilegal online”, agregó Bibel.
“Esperamos continuar la investigación para determinar si los imputados pueden ser responsabilizados judicialmente. El dinero incautado está resguardado por el Estado, junto con vehículos y empresas que podrían estar involucrados en el lavado de activos”, explicó.
“En Necochea, Tres Arroyos y otras localidades bajo nuestra jurisdicción, se están profundizando las pesquisas y esperamos que esto permita avanzar en nuevas investigaciones”, finalizó, resaltando que “con paciencia se logran los resultados y el tiempo siempre da la razón”.
